Tovább szigorítják az uniós pénzmosás elleni szabályokat

Az új intézkedések közé tartozik a minimumszabályok megállapítása a pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények meghatározására és a szankciókra vonatkozóan. A pénzmosás büntetési tételének felső határa négy év szabadságvesztés lesz, és a bírák ezen felül további szankciókat és intézkedéseket szabhatnak ki, például elrendelhetik az elkövetők ideiglenes vagy végleges kizárását közbeszerzésekből, vagy pénzbírságot is kiszabhatnak. Súlyosbító körülménynek kell majd tekinteni, ha a pénzmosási tevékenységet bűnszervezetben, illetve egyes szakmai tevékenységek gyakorlása során követték el.
Új az a lehetőség, hogy bizonyos pénzmosási tevékenységekért jogi személyek is felelősségre vonhatók lesznek, és többféle szankcióval sújthatók. Ilyen lehet egyebek mellett a kizárás az állami támogatásokból, igazságügyi felügyelet alá helyezés vagy a bíróság által elrendelt felszámolás.
Az új jogszabály megszünteti a határokon átnyúló igazságügyi és rendőrségi együttműködés előtt álló akadályokat a nyomozásokra vonatkozó közös rendelkezések megállapításával. A határokon átnyúló ügyeket illetően az új irányelv tisztázza, hogy melyik tagállam rendelkezik joghatósággal, valamint hogy az érintett tagállamoknak milyen módon kell együttműködniük és miként kell bevonniuk az uniós ügyészségi együttműködési szervezetet, az Eurojustot.
A tagállamoknak 24 hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy az irányelvet átültessék saját jogrendjükbe.
Kalkulátor ajánlónk:
Fix számokkal lottózol? Akkor ez neked való kalkulátor
Hozzászólások
Csoportos létszámleépítés lesz a Magyar Postánál
Így csökkent az államadósság 2018-ban
Rekordot ért el Zalakaros turizmusa
Továbbra is a Paksi Atomerőmű termeli a legtöbb áramot Magyarországon
A burkolatok Y-generációja
Már helyi adókat is be lehet fizetni a Díjnet szolgáltatásával
Magyarországon a teljes kutatásfejlesztési tevékenység 19%-át a gyógyszeripar adja
Christopher Mattheisen a Microsoft Magyarország új ügyvezető igazgatója
Az ABB technológiája 40%-kal csökkenti az InterContinental Madrid szálloda energiafelhasználását
Itt az új OTP Lakástakarék lényege - 2 táblázat és már érted is!
Árfolyamok
BÉT | Ár | % Változás |
---|