KEG - Tőzsdére megy a Visonka
Az Igazgatótanács felhatalmazta a Visonka Zrt. Igazgatóságát, hogy a Zrt. működési formaváltásával és a tőzsdei bevezetéssel kapcsolatos előkészítı tevékenységet elvégezze, és javaslatát döntésre a KEG Nyrt. Igazgatótanácsa elé terjessze.
Az Igazgatótanács döntött a KEG Nyrt. éves rendes közgyűlésének összehívásáról is, melynek időpontja 2011. április 15-én 10:00 óra, helyszíne: 2931 Almásfüzitő, Fő u. 20. (Teleház).
A közgyűlés napirendje:
1. Döntés a Társaság 2010. évi Számviteli törvény szerinti, IFRS szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.
2. Döntés a Társaság 2010. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált, IFRS szerinti beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.
3. Döntés a Társaság 2010. évi Éves Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján.
4. Döntés a Társaság 2010. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése alapján.
5. Döntés a Társaság fióktelepének megválasztásáról és ennek megfelelően a Társaság Alapszabályának módosításáról (1.3. pont).
6. Döntés az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagoknak, illetve az Igazgatótanács tagjainak 2010. évben kifizetett juttatások tudomásulvételéről és az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról.
7. Egyebek.
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van.