Így maradhat működőképes a cége

Csupán három hetük maradt a pénzintézetek vállalkozói ügyfeleinek, hogy megtegyék tényleges tulajdonosi nyilatkozatukat. A törvényi rendelkezések értelmében a határidő lejárta után, akiknek a nyilatkozata nem érkezett be a számlavezető fiókba, vagy a banki kapcsolattartóhoz, nem fogják tudni igénybe venni a banki szolgáltatásokat. Az elmúlt időszakban átlagosan 10 ezer OTP Business ügyfél fordul hetente a bankhoz.

Így maradhat működőképes a cége

Kiknek kell nyilatkoznia?


2019. június 26-ig minden vállalkozói ügyfélnek, tehát üzleti kapcsolattal rendelkező jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek minősülő ügyfél képviselőjének kötelezően nyilatkoznia kell számlavezető bankjánál a szervezet tényleges tulajdonosáról és a tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokról.


Mi történik, ha valaki elmulasztja a nyilatkozattételt?


A nyilatkozattételi kötelezettséget a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvény (2017. évi LIII. törvény) írja elő. A június 26-ai határidő betartása azért kiemelten fontos, mivel ha a megfelelően kitöltött nyilatkozat nem érkezik be június 26-ig, az OTP Bank a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint köteles megtagadni az érintett ügyfél megbízásainak teljesítését. Ez azt jelenti, hogy aki elmulasztja a nyilatkozattételt, az a határidő után nem tud majd banki szolgáltatásokat igénybe venni. 


Hol lehet nyilatkozatot tenni?

 

A nyilatkozatokat az OTP Bank ügyfelei személyesen a számlavezető fiókjukban vagy a dedikált kapcsolattartójuknak adhatják le, illetve postán is elküldhetik. Az OTP Bank arra kéri ügyfeleit, hogy az adatok zökkenőmentes feldolgozása érdekében már a határidőt megelőzően, lehetőleg 2019.06.20-ig juttassák el nyilatkozataikat a pénzintézethez.

Milyen főnök lennél? Megmutatjuk!


Milyen nyilatkozatokat kell leadni?


A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek legalább egy, legfeljebb háromféle nyilatkozatot kell leadniuk.

-A tényleges tulajdonosok személyéről szóló nyilatkozatot minden érintettnek ki kell töltenie.

-A kiemelt közszereplői státuszról szóló nyilatkozatot csak abban az esetben kell kitölteni, ha a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő, vagy, kiemelt közszereplő hozzátartozója, illetve vele közeli kapcsolatban álló személy. 

-A harmadik nyilatkozat a tulajdonosi szerkezetről szól, amit csak azoknak a szervezeteknek kell kitölteniük, amelyeknek a tulajdonosai között vállalkozás vagy szervezet is van.


Bővebb információt az OTP Bank honlapján találhatnak az érdeklődők.

Kiknek kell nyilatkoznia?  

2019. június 26-ig minden vállalkozói ügyfélnek, tehát üzleti kapcsolattal rendelkező jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek minősülő ügyfél képviselőjének kötelezően nyilatkoznia kell számlavezető bankjánál a szervezet tényleges tulajdonosáról és a tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokról.  

Mi történik, ha valaki elmulasztja a nyilatkozattételt?  

A nyilatkozattételi kötelezettséget a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvény (2017. évi LIII. törvény) írja elő. A június 26-ai határidő betartása azért kiemelten fontos, mivel ha a megfelelően kitöltött nyilatkozat nem érkezik be június 26-ig, az OTP Bank a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint köteles megtagadni az érintett ügyfél megbízásainak teljesítését. Ez azt jelenti, hogy aki elmulasztja a nyilatkozattételt, az a határidő után nem tud majd banki szolgáltatásokat igénybe venni.   

Hol lehet nyilatkozatot tenni? 

A nyilatkozatokat az OTP Bank ügyfelei személyesen a számlavezető fiókjukban vagy a dedikált kapcsolattartójuknak adhatják le, illetve postán is elküldhetik. Az OTP Bank arra kéri ügyfeleit, hogy az adatok zökkenőmentes feldolgozása érdekében már a határidőt megelőzően, lehetőleg 2019.06.20-ig juttassák el nyilatkozataikat a pénzintézethez.

Milyen nyilatkozatokat kell leadni?

A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek legalább egy, legfeljebb háromféle nyilatkozatot kell leadniuk.

·         A tényleges tulajdonosok személyéről szóló nyilatkozatot minden érintettnek ki kell töltenie.
·         A kiemelt közszereplői státuszról szóló nyilatkozatot csak abban az esetben kell kitölteni, ha a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő, vagy, kiemelt közszereplő hozzátartozója, illetve vele közeli kapcsolatban álló személy. 

·         A harmadik nyilatkozat a tulajdonosi szerkezetről szól, amit csak azoknak a szervezeteknek kell kitölteniük, amelyeknek a tulajdonosai között vállalkozás vagy szervezet is van.

Bővebb információt az OTP Bank honlapján találhatnak az érdeklődők.

Hozzászólások

Nagy az érdeklődés az Nhp hajrá iránt

Már az indulás utáni első hetekben jelentős érdeklődés mutatkozott a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Növekedési hitelprogram (Nhp) hajrá konstrukciója iránt, mely a hazai mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (kkv) nyújt kedvező, maximum 2,5 százalékos fix kamatozású, széles körben felhasználható forrást - közölte a jegybank pénteken a honlapján.
2020. 06. 05. 18:00
Megosztás:
Hozzászólások:

A Magyar Telekom kivételével pluszban zártak a vezető részvények

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 725,60 pontos, 1,95 százalékos emelkedéssel, 37 985,66 ponton zárt pénteken.
2020. 06. 05. 17:50
Megosztás:
Hozzászólások:

Meddig terjed a számlabefogadó felelőssége?

Új kihívások elé állíthatja az adózókat és alapjaiban írhatja át az áfalevonási gyakorlatot az online számlaadatszolgáltatási kötelezettség bővítése.
2020. 06. 05. 16:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Pluszban az amerikai tőzsdeindexek

Emelkedéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdeindexek pénteken a vártnál sokkal jobb májusi foglalkoztatottsági adatoknak köszönhetően.
2020. 06. 05. 16:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Budapest Airport: 2023 elejére állhat vissza a normális utasforgalom

Az utasforgalom 2022 végére, 2023 elejére érheti el a koronavírus-járvány előtti volument - mondta a Budapest Airport kommunikációs vezetője pénteken az M1 aktuális csatornán.
2020. 06. 05. 15:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Hol vakációzunk idén? Melyik hazai városok lesznek a nyertesek?

Körvonalazódik, melyik városokban töltik a vakációt a magyarok. A népszerű helyszínek mellett hazánk rejtett turisztikai kincsei is feltörekvőben vannak, derült ki a Lounge Group eheti elemzéséből, melyet a Magyar Turisztikai Ügynökség részére készített. De vajon utazunk még külföldre az idén?
2020. 06. 05. 15:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Az Allianz 10 millió forinttal támogatja az SOS Gyermekfalvakat a járvány okozta nehézségeik enyhítésében

A COVID-19 járvány miatti intézkedések következtében Magyarország legmeghatározóbb gyermekvédelmi szervezetének helyzete jelentősen megnehezedett. Az SOS Gyermekfalvakban és a nevelőszülőknél élő gyermekek fizikai, tanulási és lelki fejlődését támogatandó, az Allianz adománya több száz gyermek alkalmazkodását segíti elő az „új normális élethez”.
2020. 06. 05. 14:00
Megosztás:
Hozzászólások:

A Versenyhivatal ágazati vizsgálatot indít a műsorszolgáltatás és - terjesztés piacán

A GVH-hoz beérkezett jelezések szerint a televíziós műsorszolgáltatók a jelentősebb méretű műsorterjesztő vállalkozások számára kedvezőbb díjak mellett nyújtják szolgáltatásaikat, mint a kisebb műsorterjesztőknek. Így a kisebb műsorterjesztő szolgáltatóknak eleve magasabb költségeik keletkeznek, mely akár versenyhátrányt is jelenthet számukra, ami a verseny (kínálat) torzulását vagy korlátozását okozhatja. Ez végső soron oda vezethet, hogy a hazai fogyasztók választási lehetősége kevesebb számú szolgáltatóra, rosszabb ár-érték arányú programcsomagokra korlátozódik. A Gazdasági Versenyhivatal elnöke ezért úgy döntött, hogy ágazati vizsgálatot indít e folyamatok feltárására és a szükséges beavatkozás azonosítására.
2020. 06. 05. 13:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Új korszak a lakáshitelezésben

Nem meglepő módon a veszélyhelyzet kihirdetése óta a korábbiaknál is meredekebben emelkedik az OTP Bank digitális csatornáinak kihasználtsága. Lényegesen többen intézik bankügyeiket online, fizetik be elektronikus úton csekkjeiket, vagy éppen vesznek fel így személyi kölcsönt. A változó körülményekhez igazodva a hitelintézet egy új szolgáltatást fejlesztett, amelynek eredményeként a lakáshitel felvételének folyamata még egyszerűbbé vált. Az e-LAK megoldásnak köszönhetően az ügyfelek egyes ingatlanfedezetű lakáshiteleket online, a saját otthonukból igényelhetnek. Ha minden szükséges dokumentum rendben van, akkor mindössze egy alkalommal, a szerződés aláírásakor szükséges csak ellátogatniuk a fiókok egyikébe.
2020. 06. 05. 11:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Közel 40 százalékkal csökkent az ipari termelés

Áprilisban jelentős volt a koronavírus-járvány miatt megváltozott gazdasági folyamatok hatása, így az ipari termelés 36,8 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított adatok szerint a termelés 36,6 százalékkal csökkent - jelentette pénteken első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
2020. 06. 05. 10:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Erősödött a forint a főbb devizákhoz képest

Erősödött a forint a főbb devizákhoz képest péntek reggelig a nemzetközi bankközi piacon csütörtök estéhez képest.
2020. 06. 05. 09:10
Megosztás:
Hozzászólások:

1,3 milliárd forintnyi beruházás valósulhat meg Komárom-Esztergom megyében

A Komárom-Esztergom megyei önkormányzat támogató döntésével 1,3 milliárd forintnyi beruházás valósulhat meg 11 településen, a forrásokból óvodákat fejlesztenek, valamint vízelvezető árkokat létesítenek - tájékoztatta a megyei közgyűlés elnöke az MTI-t.
2020. 06. 05. 06:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Megújult a katasztrófavédelem központi laborja

Az Európai Unió támogatásával, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében, mintegy 370 millió forint felhasználásával megújult az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) központi laboratóriuma - tájékoztatta az OKF csütörtökön az MTI-t.
2020. 06. 05. 05:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Az E.ON közösségi funkcióval bővítette az e-autós alkalmazását

Az E.ON közösségi funkcióval bővítette e-autós alkalmazását, hogy a felhasználók egymással is egyeztethessenek az elektromos töltők használatáról.
2020. 06. 05. 04:30
Megosztás:
Hozzászólások:

2021 októberétől érkezhet gáz Szerbia felől

Magyarországra 2021 októberétől érkezhet gáz Szerbia felől, akár a tervezettnél is nagyobb mennyiségben - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten, miután hivatalában fogadta Aleksandar Antic szerb bányászati és energiaügyi minisztert.
2020. 06. 05. 03:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Most már korlátozásmentesen lehet utazni az alábbi szomszédos országokba

Korlátozásmentesen lehet utazni péntektől Ausztriába, Csehországba és Szlovákiába - jelentette be Facebook-oldalán a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön.
2020. 06. 05. 02:00
Megosztás:
Hozzászólások:

200 éve nem volt ennyi eső Moszkvában

Az éghajlati normának megfelelő 50 milliméter helyett 169,5 milliméter csapadék hullott a tavasz utolsó hónapjában Moszkvában, ezért az idei lett az elmúlt 200 év legesősebb májusa az orosz fővárosban - közölte szerdán a Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem (MGU) meteorológiai obszervatóriuma.
2020. 06. 05. 01:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Zivataros, szeles péntekre kell készülni

Az egyre többfelé várható zivatarok miatt péntekre már az egész országra figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.
2020. 06. 05. 00:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Történelmi térképalbumot ad ki a KSH

A számontartott nemzet címmel történelmi térképalbumot ad ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és a KSH Könyvtár a trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulóján, a szervezet egykori térképészeti osztályának munkái alapján.
2020. 06. 05. 00:05
Megosztás:
Hozzászólások:

Kinyitnak a fővárosi állatkert jegypénztárai

Péntektől újra kinyitnak a Fővárosi Állat- és Növénykert jegypénztárai, a beltéri bemutatóhelyek látogatását egyelőre még nem teszi lehetővé az intézmény, azonban az esti vezetett séták már újra indulnak - közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel.
2020. 06. 04. 22:00
Megosztás:
Hozzászólások: