Csak 2023-ban, 55 millió dollárt szerzett vissza a Binance a csalóktól

A digitális pénzügyi eszközök egyre szélesebb körben vállnak elfogadottá, a velük való kereskedelem volumene, a tranzakciók száma ezzel együtt fokozatosan nő. A kriptotér éppen ezért került a csalók és hekkerek célkeresztjébe, habár a törvénytelen tranzakciók száma a kriptotérben elenyésző és fokozatosan csökken. A Binance ügyfélszolgálata és biztonsági csapata a hatóságokkal és a kriptoközösséggel együttműködve sok százmillió dollár értékben mentett meg, vagy szerzett vissza digitális pénzeszközöket hekkerektől, csalóktól, és juttatta őket vissza tulajdonosaiknak az elmúlt két évben.

Csak 2023-ban, 55 millió dollárt szerzett vissza a Binance a csalóktól

A digitális pénzügyi eszközök egyre szélesebb körben vállnak elfogadottá, a velük való kereskedelem volumene, a tranzakciók száma ezzel együtt fokozatosan nő. A kriptotér éppen ezért került a csalók és hekkerek célkeresztjébe, habár a törvénytelen tranzakciók száma a kriptotérben elenyésző és fokozatosan csökken. A Binance ügyfélszolgálata és biztonsági csapata a hatóságokkal és a kriptoközösséggel együttműködve sok százmillió dollár értékben mentett meg, vagy szerzett vissza digitális pénzeszközöket hekkerektől, csalóktól, és juttatta őket vissza tulajdonosaiknak az elmúlt két évben.

A Chainalysis legfrissebb, 2024. évi beszámolója szerint a kriptovalutákkal lebonyolított transzakcióknak csak elenyésző, mindössze 0,34% volt köthető illegális cselekményekhez 2023-ban, ráadásul a trend folyamatos csökken (2022-ben 0,42% volt ez az érték). A kriptoiparágnak mégis komoly kárt okoz minden egyes olyan bűneset, amelyre fény derül, mert megrengetheti a meglévő és potenciális kriptofelhasználóknak az ökoszisztéma biztonságába vetett bizalmát.

A Binance éppen ezért tesz határozott intézkedéseket a felhasználók adatai és befektetései védelme érdekében – még akkor is, ha az ilyen intézkedések kritikákat válthatnak ki olyanok részéről, akik szerint a decentralizált piacok szabályozását teljesen rá kell hagyni a „kódokra”. A Binance a kezdetektől nagy hangsúlyt fektetett a felhasználói biztonságára és ennek érdekében kész volt összefogni az iparág más szereplőivel és a nyomozó hatóságokkal is, mert meggyőződése, hogy az egész szektor érdeke az ökoszisztéma integritásának fenntartása.

Több százmillió dollárnyi eszköz eltulajdonítását akadályozta meg a Binance

Ennek az elkötelezettségnek kézelfogható eredményei voltak az elmúlt években. A Binance Biztonsági csapata csak 2023-ban mintegy 55 millió dollárnyi digitális pénzeszköz eltulajdonítását akadályozta számlák zárolásával, kifizetések blokkolásával vagy eszközök lefoglalásával.

A csalók többféle módszert is bevetnek, hogy megkárosítsák a felhasználókat: hálózati hibákra, blokklánc-frissítésekre, pénztárca-karbantartásra hivatkozva utasítják el a tokenek jóváírását, rossz pénztárcákba teljesítik a kifizetéseket, hamis tokeneket és hálózatokat kreálnak. Ám olyan is előfordul, hogy a felhasználó hibájából, tévedéséből fakadóan vész el kriptopénz. Sajnos, a blokkláncok sajátosságából fakad, hogy nagyon nehéz az elveszett kriptovalutákat helyreállítani – ha egy tranzakció, amely során a tokent rossz helyre küldték, végbemegy, a legtöbb esetben már nem nagyon lehet mit tenni.

Az egyik leggyakoribb csalási forma, amikor „kirántják a szőnyeget” a felhasználó lába alól. A „rug pull” során egy egyén vagy egy bűnözői kör létrehoz egy tokent, felpumpálják az árát, majd rendkívül drágán gyorsan megszabadulnak tőle, még mielőtt a token ára nullára esne. Az akció után a csaló vagy csalók felszívódnak.

Más iparági szereplőkkel és a hatóságokkal együttműködve, a Binance Ügyfélszolgálata (Binance's Customer Service) azonban több esetben is sikerrel szerezte vissza a felhasználók pénzét, vagy tudta megakadályozni a tranzakció lebonyolítását. Tavaly az ügyfélszolgálat munkatársai 171 739 esetben jártak el és sok tízmillió dollár értékben mentettek meg felhasználói kriptoeszközöket.

2020 októberében a WineSwap elnevezésű rug-pull csalást sikerült lebuktatniuk, kevesebb, mint egy órával azután, hogy elindult. A Binance Security csapata gyorsan feltárta a pénz útját, az összegek kifizetését pedig blokkolta. A rákövetkező napon magát a csalót is megtalálták, végül pedig az eltulajdonított pénzeszközök 99,9%-át sikerült jogos tulajdonosaikhoz visszajuttatni.

Hasonlóan sikeres akció zajlott le 2021 márciusában, amikor a csalók mintegy 31,5 millió dollárhoz jutottak hozzá jogtalanul, tokenek formájában. A Binance a teljes BNB blokklánc közösséget mozgósította azért, hogy nyomára leljenek a pénznek, végül ezek 95%-át sikerült visszaszerezni, ami azóta is a legnagyobb összegű fogás a Binance történetében.

2023 májusában, egy XIRTAM néven futó rug pull projekt keretében loptak el csalók mintegy 3,3 millió dollár értékű EHT-t befektetőktől. Szeptemberig ebből 2,3 millió dollárnyi eszközt juttatott vissza a Binance az áldozatoknak, és a folyamat még nem zárult le.

Hasonlóan sikeres műveleteket hajtott végre a Binance hekkerek ellen is, akik platformok és pénztárcák sérülékenységeit kihasználva igyekeznek tokeneket lopni, és előfordul, hogy állami szereplők állnak mögöttük (pl. Lazarus, amely egy észak-koreai hekker-csoportot takar). A Binance több százmillió dollárnyi kriptovaluta eltulajdonítását akadályozta meg csak az elmúlt két évben a hatóságokkal és a blokklánc közösséggel együttműködve.

Web3 tréning az INTERPOL nyomozóinak

A Binance az egész szektort átfogó és a hatóságokat is érintő együttműködést elengedhetetlennek tartja ahhoz, hogy a kripto-ökoszisztéma biztonsága szavatolható legyen.

A Binance saját képzési programja (Global Law Enforcement Training Program) keretében tavaly, az Interpollal együttműködve 120 tréninget – szemináriumot, workshopokat, képzéseket – tartott az INTERPOL munkatársainak. Ezek során nyomozókat ismertettek meg a Web3 ökoszisztéma, a kriptotér, kriptotőzsdék működésével, azokkal a módszerekkel, amelyekkel a Binance segíti a hatóságok munkáját (számlák zárolása, adatbekérés, eszközök lefoglalás stb.). Az Interpol részéról 30 nyomozó vett részt ezeken a képzéseken.

Horest Au Yeung, az INTERPOL munkatársa így kommentálta az együttműködést: "Ahogy a digitális eszközök egyre inkább elfogadottá válnak, szükségszerűen egyre több bűncselekménnyel szembesülünk a digitális térben. Ezért kulcsfontosságú, hogy minél többször működjünk együtt az iparág szakértőivel, például a Binance munkatársaival, hogy az információt egymás között megosztva, a stratégiáinkat összehangolva, együtt tudjunk fellépni a bűnözőkkel szemben. Nagyra értékeljük a tréningeket, amelyek segítenek nekünk jobban megérteni a Web3 működését, így a jövőben felkészültebben tudjuk kezelni a fenyegetéseket.”​

Így zártak pénteken az amerikai tőzsdék - csökkentek a hosszú távú inflációs várakozások

Vegyesen zárták a pénteken a főbb amerikai indexek. Az ipari Dow veszített értékéből, az S&P 500 index stagnált, míg a technológiai Nasdaq enyhén emelkedett.
2025. 07. 21. 10:00
Megosztás:

Vegyes mozgások a nyugat-európai tőzsdéken pénteken

Meglehetősen vegyesen mozogtak pénteken a vezető nyugat-európai indexek: a német DAX csökkent, a francia CAC, az EuroStoxx 600 és a spanyol IBEX stagnált, a brit FTSE és az olasz FTSE MIB pedig emelkedni tudott.
2025. 07. 21. 09:00
Megosztás:

Így változott a forint árfolyama hétfő reggelre

Gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
2025. 07. 21. 08:00
Megosztás:

Fabrikált hírszerzési iratok miatt nyomozást sürget az amerikai hírszerzés vezetője

Bűnügyi nyomozást javasol az Egyesült Államok Nemzeti Hírszerzésének igazgatója a 2016-os választások után a leköszönő Obama-adminisztráció tevékenységéről szóló iratok fényében az úgynevezett "orosz választási beavatkozásról" szóló ügyben - erről Tulsi Gabbard beszélt vasárnap egy interjúban.
2025. 07. 21. 07:05
Megosztás:

Az Otthon Start programmal új időszámítás kezdődik Magyarország életben

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint az Otthon Start programmal új időszámítás kezdődik Magyarország életben, hiszen egy olyan lakástámogatási program indul, amely minden eddiginél szélesebb társadalmi csoport számára válik elérhetővé.
2025. 07. 21. 05:00
Megosztás:

Újabb hőhullám érkezett

Újabb hőhullám érkezett Olaszországba vasárnap, amely a déli Puglia, Basilicata tartományban, valamint Szicília és Szardínia szigetén negyven Celsius-fok fölé emelheti a hőmérő higanyszálát az előrejelzések szerint.
2025. 07. 21. 04:00
Megosztás:

Van 180 ezer forintod? Íme 3 kockázatosabb kriptovaluta, amit érdemes lehet évtizedekre megtartani

A kriptovaluták újra lendületbe jöttek az elmúlt évben, ahogy a kamatok csökkenése ismét vonzóvá tette a spekulatív eszközöket. Míg a legtöbb befektető továbbra is a jól ismert „kék csipkékben” – a Bitcoinban és az Ethereum-ban – látja a hosszú távú potenciált, vannak olyan merészebb alternatívák is, amelyek kisebb tőkével, nagyobb kockázatvállalással szintén komoly növekedési lehetőségeket kínálhatnak.
2025. 07. 21. 03:00
Megosztás:

Döbbenetes dolgot találtak Schmuck Andoron a halála után!

A fehér kalap és a piros nyakkendő titkos története most került napvilágra.
2025. 07. 21. 02:00
Megosztás:

Megrázta a világot a hír! Károly király halálára készülnek az udvarban

Az angol király, III. Károly egészségügyi állapota továbbra is középpontban áll: bár továbbra is aktív szerepet vállal a koronával járó feladatokban, egészségi állapota komoly aggodalomra ad okot.
2025. 07. 21. 01:00
Megosztás:

Politikai döntés! Megszavazták a főügyész menesztését

Egyhangúlag megszavazta Gali Baharav-Miara főügyésznő menesztését hivatalából a miniszterekből álló különleges bizottság Izraelben.
2025. 07. 21. 00:05
Megosztás:

Több mint 120 ezer látogató a Campus Fesztiválon

A szombati rekordot jelentő nézőszámmal 121 ezer látogató érkezett négy nap alatt a debreceni Campus Fesztiválra, ahol a régi idők felszabadult fesztiválhangulata találkozott a mai kor kényelmével és technológiájával - értékelték a szervezők a szombat éjszaka véget ért rendezvényt jelezve, hogy vasárnap hajnalban megkezdték a kordonok bontását, a Nagyerdei Stadion környékének helyreállítását.
2025. 07. 20. 23:00
Megosztás:

Ma sem volt telitalálat a hatos lottón

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 29. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
2025. 07. 20. 22:00
Megosztás:

Elérheti a Shiba Inu az 1 dolláros álomhatárt 2030-ra?

A kriptovaluták piaca jelenleg meghaladja a 3,8 billió dolláros értéket (2025. július 16-i adatok szerint). Mindez ellenére a szektor iránti bizalom még mindig ingatag. Bár néhány token – köztük a Shiba Inu (SHIB) – hatalmas közösséget és befektetői figyelmet vonzott, az ésszerűség gyakran háttérbe szorul a spekuláció mellett. Felmerül a kérdés: lehetséges, hogy a Shiba Inu ára 2030-ra elérje az 1 dollárt?
2025. 07. 20. 21:00
Megosztás:

Hol lesz a Coca-Cola részvény öt év múlva? – Stabilitás, osztalék és csendes növekedés

A Coca-Cola (NYSE: KO) szinte ikonikus szereplője a tőzsdének. A több mint egy évszázados múltra visszatekintő vállalat ma is a világ legnagyobb üdítőital-gyártója, és gyakran menedéknek számít a bizonytalan gazdasági időkben. Az elmúlt időszakban újra reflektorfénybe került, főleg a kereskedelmi vámok körüli aggodalmak idején. De vajon képes lesz a következő öt évben is tartani a tempót – vagy visszatér a piac alulteljesítői közé?
2025. 07. 20. 20:00
Megosztás:

Újra életbe lép a tűzgyújtási tilalom

A tartós csapadékhiány és kánikula miatt hétfőtől tűzgyújtási tilalom lép életbe Magyarország teljes területén - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) vasárnap az MTI-vel.
2025. 07. 20. 19:00
Megosztás:

Napos idő után érkezik a lehűlés

A hét elején még napos, meleg, majd a hétvégén felhős idő és lehűlés várható, zápor, zivatar a hétvégéhez közeledve egyre gyakrabban alakulhat ki - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.
2025. 07. 20. 17:00
Megosztás:

Újabb fejlesztés javítja az idősek biztonságát a Gondosóra programban

A legújabb fejlesztésnek köszönhetően a 112 segélyhívó szakemberei közvetlenül a Gondosóra felhasználójával tudnak kapcsolatba lépni, így a segítség még gyorsabban érkezik - közölte a miniszterelnök főtanácsadója vasárnapi Facebook-bejegyzésében.
2025. 07. 20. 15:00
Megosztás:

Jelenleg is tart az aratás, figyeljünk az utakon!

Még tart az aratási időszak, ezért országszerte a nagy mezőgazdasági munkagépek megemelkedett forgalmára kell számítani az utakon, ez pedig fokozott figyelmet és türelmet igényel minden járművezetőtől - hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter az Agrárminisztérium (AM) vasárnapi közleményében.
2025. 07. 20. 14:00
Megosztás:

44 ezer doboz sör egy Suzukiban – lebukott az italnagyker

Fennakadt az adóellenőrzésen egy ital-nagykereskedő; a cég számlái nem voltak rendben, a hivatalos bizonylatok alapján például egy alkalommal több mint 22 tonna, 44 ezer doboznyi sört szállítottak egy Suzuki Swiftben - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vasárnap az MTI-vel.
2025. 07. 20. 12:00
Megosztás:

Az iskolakezdés mentheti meg idén az áruhitelpiacot

Izgalmas hetek következnek az áruvásárlási hitelek piacán: a karácsonyi ünnepek előtti hetek mellett ugyanis a nyár második fele számít kiemelt időszaknak a piaci kereslet alakulása szempontjából – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Az erősítés ugyanakkor rá is fér az áruhitelek piacára, hiszen az idei év első öt hónapja jóval visszafogottabb keresletet hozott az egy évvel korábbinál.
2025. 07. 20. 11:00
Megosztás: