Április 15-én lesz a TVK éves közgyűlése
Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:
1. A 2009-es üzleti év lezárása:
− Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről.
− Az Igazgatóság beszámolója a számviteli törvény szerinti éves beszámolókról [anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont (konszolidált) beszámoló], továbbá a kapcsolódó üzleti jelentés és indítványa a nyereség felosztására, valamint az osztalék megállapítására.
− A Könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolókról.
− és a Felügyelő Bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti éves beszámolókról [anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont (konszolidált) beszámoló], továbbá a kapcsolódó üzleti jelentésről, valamint véleménye az Igazgatóság nyereség felosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról.
− A számviteli törvény szerinti éves beszámolók [anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont ˙(konszolidált) beszámoló], továbbá a kapcsolódó üzleti jelentés megvitatása, elfogadása, a nyereség felosztás és az osztalék megállapítás kérdésében való határozathozatal.
− Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról.
2. Könyvvizsgáló választása, 2010. évi díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása.
3. Döntés a vezető tisztségviselő részére – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése szerint – adható felmentvény
tárgyában.
4. Felügyelő Bizottság munkavállalókat képviselő tagjának megválasztása, díjazásának megállapítása.
5. Az Alapszabály módosítása az Alapszabály 13.1. n.), 16.2 és 16.4 pontjai vonatkozásában.
6. Döntés a Társaság vezető állású munkavállalóira vonatkozó hosszú távú ösztönzési rendszer irányelveiről és keretéről.
Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatóság a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést ugyanazon napra, azaz
2010. április 15. (csütörtök) 12.00 órára, azonos napirenddel és azonos helyszínre – a Gt. 305. § (1) bekezdését figyelembe véve – ezúton hívja össze. A
megismételt közgyűlésen való részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes.
