A Binance vezére szerint a kriptotőzsdéknek „nulla érdekük” segíteni a terroristákat
A bírósági határozat nemcsak a Binance számára jelent fontos győzelmet, hanem a teljes kriptoipar számára is jelzésértékű lehet, hiszen a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos vádak az elmúlt években gyakran kerültek a szabályozói viták középpontjába.
A bíróság elutasította a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos keresetet
Az ügy a New York déli körzetének szövetségi bíróságán zajlott, ahol több száz felperes – terrorcselekmények áldozatai és hozzátartozóik – indítottak pert a Binance ellen. A kereset szerint a kriptotőzsde, valamint Changpeng Zhao és a Binance.US üzemeltetője, a BAM Trading Services lehetővé tették, hogy terrorista csoportok kriptovalután keresztül pénzt mozgassanak.
A felperesek összesen 535 személyt képviseltek, akik 64 különböző terrortámadáshoz kapcsolódtak. Az incidensek 2016 és 2024 között történtek, és olyan szervezetekhez kötötték őket, mint: Hezbollah, Hamasz, ISIS, al-Káida, Palesztin Iszlám Dzsihád
A felperesek szerint a támadók vagy az őket támogató szervezetek a Binance platformján végrehajtott kriptotranzakciókból profitáltak, és ezért a tőzsde felelőssé tehető.
A keresetben kártérítést követeltek az amerikai Anti-Terrorism Act, valamint a Justice Against Sponsors of Terrorism Act alapján. Ez a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a terrorcselekmények áldozatai olyan szervezetek ellen is pert indítsanak, amelyek állítólag segítették vagy támogatták a terrorizmust.
Miért döntött a bíróság a Binance javára?
Az ügyben eljáró Jeannette A. Vargas bíró végül elutasította a keresetet, mert a bíróság szerint a felperesek nem tudtak elég erős kapcsolatot bizonyítani a Binance működése és a konkrét terrortámadások között.
A bírósági dokumentumok szerint bár a kereset részletesen beszélt a platformon előforduló állítólagos megfelelési hiányosságokról és illegális tevékenységekről, nem sikerült hitelesen bizonyítani, hogy a Binance tevékenysége közvetlenül hozzájárult volna azokhoz a támadásokhoz, amelyekben az áldozatok megsérültek vagy meghaltak.
A bíróság tehát arra a következtetésre jutott, hogy a kereset nem állapít meg kellően erős oksági kapcsolatot a kriptotőzsde működése és a terrortámadások között.
Ez a döntés gyakorlatilag már az eljárás korai szakaszában lezárta az ügyet, bár a bíró azt is jelezte, hogy a felpereseknek 60 nap áll rendelkezésükre egy módosított kereset benyújtására, ha új bizonyítékokat tudnak bemutatni.
CZ: gazdaságilag sem logikus a terroristák kiszolgálása
A bírósági döntés után Changpeng Zhao, a Binance alapítója és korábbi vezérigazgatója az X közösségi platformon reagált.
Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a központosított kriptotőzsdék számára teljesen értelmetlen lenne terroristákat kiszolgálni, mert a működésük gazdasági logikája ezt egyszerűen nem indokolja.
CZ így fogalmazott:
„Abszolút nulla (0) motivációja van bármely központosított tőzsdének arra, hogy terroristákkal foglalkozzon.”
Érvelése szerint a terrorista szervezetek nem generálnak valódi kereskedési forgalmat, ami a tőzsdék egyik fő bevételi forrása. Ráadásul ezek az entitások gyakran csak rövid időre helyeznek el pénzt a platformon, majd gyorsan ki is utalják azt, ami szintén nem jelent komoly bevételt a tőzsdék számára.
A kriptotőzsdék üzleti modellje alapvetően aktív kereskedésből és tranzakciós díjakból él, ezért CZ szerint a terroristák jelenléte inkább kockázatot és szabályozói problémákat jelent, mintsem üzleti lehetőséget.
Újabb vádak Iránhoz köthető tranzakciók miatt
Bár a Binance most jelentős jogi győzelmet aratott, a kriptotőzsde továbbra is erős politikai és szabályozói figyelem alatt áll.
Nemrég 11 amerikai szenátor vetette fel annak gyanúját, hogy a platform szankcionált iráni entitásokhoz kapcsolódó tranzakciókat dolgozott fel.
A Binance azonban határozottan visszautasította ezeket a vádakat. A vállalat levelet küldött Richard Blumenthal és Ron Johnson szenátoroknak, amelyben azt állította, hogy a februári vizsgálat alapjául szolgáló jelentések „egyértelműen hamisak”, és nem támasztják alá hiteles bizonyítékok.
A vita azért robbant ki, mert médiabeszámolók szerint a tőzsde több mint 1 milliárd dollár értékű kriptotranzakciót dolgozhatott fel olyan iráni entitásokhoz kapcsolódóan, mint a Hexa Whale és a Blessed Trust.
A Binance szerint azonban ezek az állítások félrevezetőek, és nem tükrözik a platform tényleges megfelelési rendszereit.
A döntés jelentősége a kriptoipar számára
A bírósági határozat fontos precedenst jelenthet a kriptoszektor számára. A terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos vádak gyakran felmerülnek a digitális eszközökkel kapcsolatban, különösen akkor, amikor a szabályozók a pénzmosás és az illegális tranzakciók visszaszorítását vizsgálják.
A mostani döntés ugyanakkor azt sugallja, hogy a bíróságok konkrét és bizonyítható kapcsolatot várnak el egy platform működése és egy terrorcselekmény között, nem elegendő pusztán az a tény, hogy kriptovalutát használtak egyes pénzmozgások során.
Ez a megközelítés a jövőben meghatározhatja, hogyan kezelik a kriptotőzsdékkel szembeni hasonló pereket, és milyen bizonyítási szint szükséges az ilyen vádak alátámasztásához.
