11 millió dolláros kriptopénz-mosási hálózatot számoltak fel

Több ezer számla, százmilliós károk

A szöuli rendőrség szerint a hálózat 2024 februárja és 2025 áprilisa között működött. A csoport USDT stablecoin vásárlásával, majd dél-koreai és külföldi kriptotőzsdéken keresztüli átutalásokkal mosta tisztára a pénzeket, amelyeket végül készpénzre vagy helyi valutára váltottak.

A hatóságok több mint 11 300 kapcsolódó számlát vizsgáltak át, és 265 csalási esetet azonosítottak. A károk összértéke meghaladja a 17 millió dollárt. A nyomozás során mintegy 431 ezer dollárnyi vagyont zároltak.

A feltételezett vezető ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, jelenleg is szökésben van.

A csalóközpontok továbbra is alkalmazkodnak

A blokkláncelemző cég Chainalysis szakértője szerint a délkelet-ázsiai csalóközpontok elleni fellépések ugyan jelentős eredményeket hoztak az elmúlt években, de a bűnszervezetek rendkívül gyorsan alkalmazkodnak.

A hatósági akciók után gyakran új pénzmosó hálózatok és szolgáltatók jelennek meg, amelyek átveszik a felszámolt csoportok helyét. A csalók továbbra is előszeretettel használják az USDT stablecoint, mivel nagy likviditást, gyors nemzetközi átutalásokat és árfolyam-stabilitást kínál.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a blokkláncon végrehajtott tranzakciók nyomon követhetők, és a stablecoin-kibocsátók bizonyos esetekben képesek befagyasztani a bűncselekményekhez kapcsolódó összegeket.

Nemzetközi összefogás a csalóhálózatok ellen

Az Interpol tavaly globális fenyegetésnek minősítette az úgynevezett „scam compound” hálózatokat, amelyek főként Kambodzsában, Mianmarban és Laoszban működnek. Az Egyesült Államok és több ázsiai ország közös akciói során az elmúlt időszakban több százmillió dollárnyi kriptoeszközt foglaltak le.

Kambodzsa idén szigorúbb törvényeket vezetett be az ilyen bűnszervezetek vezetőivel szemben, akár életfogytiglani börtönbüntetést is kilátásba helyezve. Elemzők szerint azonban a szigorítás önmagában nem biztos, hogy véget vet a jelenségnek, mivel a hálózatok könnyen áthelyezhetik működésüket más országokba.A dél-koreai

ügy újabb figyelmeztetés arra, hogy a kriptovaluták ugyan nem teszik láthatatlanná a pénzmozgásokat, de továbbra is fontos szerepet játszanak a nemzetközi online csalóhálózatok pénzmosási műveleteiben.