619 millió dollárt fizet az ING az amerikai szankciók megszegése miatt
Ez a legnagyobb összeg, amelyet egy bank az amerikai hatóságokkal való megegyezés keretében fizet a szankciók megszegése ügyében indított vizsgálatokban - közölte helyi idő szerint kedden az amerikai igazságügyi minisztérium és Cyrus Vance manhattani legfőbb ügyész.
A holland bank elismerte, hogy 2007-ig tranzakciókat - összesen mintegy 20 ezret - hamisított meg, hogy megkerülje a Kuba és az Irán ellen érvényben lévő amerikai szankciókat legkevesebb 1,6 milliárd dollárt megmozgatva. Az ügyben kétéves vizsgálat folyt, az ING ennek végeztével egyezett bele abba, hogy 619 millió dolláros bírságot fizet. Az ING iráni és kubai ügyfelek pénzét mozgatta New York-i bankokon keresztül, a tranzakciókat pedig szándékosan elrejtette kevésbé átlátható fizetési módok és fiktív vállalatok segítségével.