Az Egyesült Királyság szankcionálta a 20 milliárd dolláros csalási hálózatot, elvágva a kriptokapcsolatait

A döntés értelmében minden, az Egyesült Királysághoz köthető eszközt befagyasztanak, valamint brit bankok, kriptós cégek és magánszemélyek számára tilos bármilyen kapcsolatba lépni a platformmal. A cél az volt, hogy elvágják az egyik legkiterjedtebb, kriptóra épülő csalási infrastruktúra pénzügyi csatornáit.

A szankciók nemcsak a Xinbit érintik, hanem több kapcsolódó szereplőt is, köztük Thet Li és Hu Xiaowei nevű személyeket, valamint egy kambodzsai csalóközpontot (#8 Park), amely akár 20 ezer kényszerített munkást is befogadhat. Emellett a Legend Innovation nevű cég és annak vezetője, Eang Soklim is a listára került, mindannyian a Prince Group hálózathoz köthetők.

Az intézkedés egy szélesebb nemzetközi fellépés része. Mindössze hat nappal korábban, március 20-án az Federal Bureau of Investigation és a thaiföldi rendőrség 580 millió dollár értékű kriptót fagyasztott be, amely amerikai célpontokat támadó csalóhálózatokhoz kapcsolódott.

A brit szankciók az ország egységes szankciós rendszerén keresztül működnek, amely lehetővé teszi az eszközök befagyasztását és minden brit érintettségű tranzakció tiltását. Ez azt jelenti, hogy bármilyen kriptomozgás, amely brit tőzsdén, letétkezelőn vagy fizetési szolgáltatón keresztül haladna, azonnal jogsértővé válik. Emiatt a szabályozott szereplők kénytelenek törölni a kapcsolódó eszközöket és feketelistára tenni a hozzájuk tartozó pénztárcákat.

A Chainalysis szerint a szankciók a csalási hálózat „gerincét” célozzák, mivel a Xinbi kulcsszerepet játszott pénzmosásban, engedély nélküli OTC kereskedelemben, adatbázisok illegális értékesítésében, valamint csalóközpontok technikai ellátásában. A kambodzsai #8 Park például központi pénzügyi csatornaként támaszkodott rá.

A hatóságok konkrét személyeket is megneveztek, ami lehetővé teszi az eszközök visszaszerzésének célzottabb végrehajtását. A Prince Grouphoz köthető londoni ingatlanokat szintén befagyasztották, folytatva azt a trendet, amely 2025-ben kezdődött, amikor a csoport vezetője, Chen Zhi elleni szankciók több mint 1 milliárd fontnyi globális vagyon zárolását eredményezték.

A Xinbi ugyanakkor már korábban is próbált alkalmazkodni, például új alkalmazásokra – SafeW és XinbiPay – költözve. A mostani intézkedések és a blokklánc-alapú megfigyelés azonban kifejezetten arra irányulnak, hogy ezeket az átalakulásokat is nyomon kövessék, és a hálózatot akkor is azonosítsák, ha új platformokra vált.