Binance kontra Wall Street Journal: jogi csatába kezdett a kriptotőzsde
A konfliktus különösen érzékeny időszakban robbant ki: a Binance még mindig a 2023-as amerikai hatósági megállapodás árnyékában működik, miközben újabb politikai és szabályozói vizsgálatok is napirendre kerültek.
Rágalmazási per a Wall Street Journal ellen
2026 március 11-én a Binance hivatalosan rágalmazási pert nyújtott be a Wall Street Journal ellen egy február 23-án megjelent cikk miatt. A kriptotőzsde szerint a publikáció hamis állításokat tartalmazott, amelyek:
- rontották a vállalat hírnevét
- kormányzati vizsgálatokat indítottak el
- üzleti károkat okoztak a cégnek
A Binance az ügyben esküdtszéki tárgyalást kér.
Ez különösen jelentős lépés, mivel a rágalmazási perek a médiával szemben ritkák és nehezen megnyerhetők. Az, hogy a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje mégis vállalta a jogi kockázatot, jól mutatja, mennyire komolyan veszi a cikk állításait.
A Binance jelenleg több mint 300 millió felhasználót szolgál ki világszerte, így reputációja kulcsfontosságú a működése szempontjából.
Mit állított a Wall Street Journal cikke?
A vitatott februári riport – amely más nagy amerikai médiumok, például a Fortune és a New York Times hasonló tudósításaival együtt jelent meg – azt állította, hogy a Binance elbocsátotta azokat a compliance-munkatársakat, akik jelezték:
- mintegy 1 milliárd dollár értékű kriptovaluta áramlott a platformon keresztül
- olyan szervezetekhez, amelyek kapcsolatban állnak Iránnal
- és amerikai szankciók alatt állnak
A beszámolók szerint ezek között szerepeltek:
- az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC)
- valamint a jemeni Houthi mozgalom
Mindkét szervezet súlyos amerikai szankciók alatt áll.
A cikkek gyors politikai reakciót váltottak ki. Richard Blumenthal connecticuti szenátor – az amerikai Szenátus állandó vizsgálóbizottságának vezető tagja – a riportokra hivatkozva hivatalos szenátusi vizsgálatot indított a Binance ellen.
Blumenthal a platformot „visszaeső elkövetőnek” nevezte, és azt állította, hogy a tőzsde segíthetett az iráni rezsimnek a pénzügyi szankciók megkerülésében.
Ezzel párhuzamosan arról is beszámoltak, hogy az amerikai Igazságügyi Minisztérium vizsgálja, használták-e a Binance-t Irán szankciók kijátszására. A Binance azonban közölte: nem tud ilyen vizsgálatról.
Mit állít a Binance a perben?
A Binance jogi csapata négy kulcsfontosságú állítást vitat, amelyek a médiabeszámolókban megjelentek.
1. Az iráni tranzakciók kérdése
A tőzsde visszautasítja azt az állítást, hogy 1,7 milliárd dollár értékű tranzakciót mozgatott iráni entitások felé.
A Binance szerint:
- az érintett pénzek nem a platformon indultak
- és nem is ott végződtek
- a tranzakciók több független közvetítőn keresztül haladtak át
Csak később kapcsolták őket olyan címekhez, amelyekről feltételezik, hogy Iránhoz köthetők.
2. Compliance-munkatársak elbocsátása
A cikk szerint a Binance kirúgta azokat a dolgozókat, akik jelezték a problémás tranzakciókat.
A vállalat ezt is cáfolja, és azt állítja:
- az érintett alkalmazottakat adatvédelmi és bizalmas információkra vonatkozó szabályok megsértése miatt bocsátották el
- nem pedig azért, mert felvetették a tranzakciókkal kapcsolatos aggályokat.
3. Belső vizsgálatok leállítása
A médiában az is megjelent, hogy a Binance leállította vagy elnyomta a belső vizsgálatokat.
A tőzsde szerint ez sem igaz: az ellenőrzések folytatódtak, és végül gyanús aktivitáshoz köthető fiókok eltávolításához vezettek.
4. Hozzáférés a „Blessed Trust” fiókhoz
A cikkek szerint a nyomozók nem kaptak hozzáférést egy „Blessed Trust” nevű ügyfélszámlához.
A Binance szerint ezzel szemben:
- a hatóságok azonnali hozzáférést kaptak
- és a jogosultságokat többször meg is hosszabbították.
A kereset szerint a Wall Street Journal „rosszindulattal és ellenséges szándékkal” járt el, és egy kattintásvadász cikket publikált, hogy megelőzze a versenytárs médiumokat.
A Binance azt is állítja, hogy a lap ésszerűtlenül rövid határidőt adott 27 kérdés megválaszolására, majd a válaszokat végül figyelmen kívül hagyta.
Miért csak a Wall Street Journal ellen indult per?
Az iparágban sokan felteszik a kérdést: miért csak a Wall Street Journal ellen indított eljárást a Binance?
A Fortune és a New York Times ugyanis hasonló állításokat tartalmazó cikkeket közölt ugyanebben az időszakban.
A Binance szóvivője megerősítette, hogy a vállalat nem indított hasonló pereket ezek ellen a médiumok ellen. A döntés okát azonban nem részletezték.
Ez a körülmény további spekulációkat indított el arról, hogy a vállalat jogi stratégiája szelektív célpontválasztáson alapulhat.
A Binance compliance-rendszere számokban
A Binance szerint a per célja nemcsak a reputáció védelme, hanem a félrevezető információk elleni fellépés is.
A vállalat globális peres ügyekért felelős vezetője szerint a cég azért indította az eljárást, hogy:
- megvédje magát a félretájékoztatással szemben
- felelősségre vonja a Wall Street Journalt
- és kezelje az ebből fakadó üzleti károkat
A Binance emellett több konkrét adatot is bemutatott a compliance-programjáról.
Fontosabb számok:
- A szankciókkal kapcsolatos kitettség 96,8%-kal csökkent a teljes forgalom arányában
- Az iráni kriptotőzsdékhez köthető közvetlen kitettség 97,3%-kal esett vissza
- 2025-ben a Binance több mint 71 000 hatósági megkeresést kezelt
- A platform segített több százmillió dollárnyi illegális pénz befagyasztásában vagy visszaszerzésében
A vállalatnál jelenleg több mint 1500 alkalmazott dolgozik compliance, kockázatkezelési és vizsgálati területen, ami a teljes munkaerő körülbelül egynegyedét jelenti.
Emellett a Binance több mint 20 joghatóságban rendelkezik működési engedéllyel, és elsőként kapott teljes engedélyt az Abu Dhabi Global Market pénzügyi szabályozójától.
A 2023-as amerikai megállapodás árnyéka
A mostani jogi konfliktus nem előzmények nélküli.
2023-ban a Binance 4,3 milliárd dolláros megállapodást kötött amerikai hatóságokkal, miután hiányosságokat találtak a pénzmosás elleni és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszereiben.
Az akkori Binance vezérigazgató Changpeng Zhao:
- bűnösnek vallotta magát
- lemondott a CEO pozícióról
- és 2024-ben négy hónap börtönbüntetést töltött le
A megállapodás részeként a Binance elfogadta, hogy működését két független compliance-megfigyelő felügyeli.
A mostani médiavisszhang és a szenátusi vizsgálat újra reflektorfénybe helyezte azt a kérdést, hogy a vállalat valóban alapjaiban reformálta-e működését.
Erődemonstráció vagy reputációvédelem?
A Wall Street Journal elleni per az egyik legagresszívebb nyilvános lépés, amelyet a Binance a 2023-as hatósági megállapodás óta tett.
Függetlenül attól, hogy a bíróság végül kinek ad igazat, az ügy világosan jelzi a tőzsde stratégiáját:
a Binance nem kíván csendben reagálni a kritikákra, és kész jogi eszközökkel is megvédeni az álláspontját.
Ugyanakkor a szabályozói nyomás továbbra is jelentős:
- nyitott szenátusi vizsgálat az Egyesült Államokban
- állítólagos igazságügyi minisztériumi vizsgálat
- két független compliance monitor felügyelete
Mindez azt jelenti, hogy a világ legnagyobb kriptotőzsdéje számára a jogi és szabályozói csata még korántsem ért véget.
