7 milliárd dolláros bitcoin-csalás pere indul Londonban – amit tudni érdemes
Egy összeomlott Ponzi-rendszer
A vádirat szerint Qian 2014 és 2017 között a Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company nevű cégen keresztül kínált irreális, 100–300%-os hozamot ígérő befektetési termékeket. Az ügylet klasszikus Ponzi-sémaként működött, amely 2017-ben omlott össze, amikor Kína általános tilalmat rendelt el a kriptovaluta-tevékenységekre.
Qian ezután az Egyesült Királyságba menekült, miután az összegyűjtött pénzeket bitcoinba mosta át – amelynek jelenlegi értéke megközelíti a 7 milliárd dollárt.
2018 és 2021 között a brit hatóságok 61 000 BTC-t foglaltak le, miközben vizsgálták Qian egyik társát, Jian Went, aki korábban ételkiszállítóként dolgozott, majd 2024-ben pénzmosás miatt elítélték.
Joghatósági akadályok
A szakértők szerint a vádhatóság nehéz helyzetben van. Yuhua Yang, a londoni Thornhill Legal ügyvédi iroda partnere rámutatott: mivel a csalás Kínában történt, nem brit cégek vagy bankok érintettségével, a bizonyítékok – például a sértetti nyilatkozatok és pénzügyi dokumentumok – beszerzése komoly akadályt jelenthet.
Éppen ezért a brit Crown Prosecution Service nem csalás vagy pénzmosás miatt emelt vádat, hanem két kapcsolódó bűncselekmény alapján:
-kriptovaluta jogellenes birtoklása és átutalása,
-bűncselekményből származó vagyon megszerzése és birtoklása.
Ez a megközelítés jogilag kezelhetőbb, hiszen a vádnak nem kell magát a csalást bizonyítania, elég, ha igazolja: a bitcoin bűncselekményből származik.
Mi lesz az áldozatok pénzével?
A legnagyobb kérdés a 7 milliárd dollárnyi bitcoin sorsa. Jelenleg polgári eljárások zajlanak, amelyek célja a károsultak kártalanítása. Ám a több mint 130 000 kínai befektető jogos tulajdonigényének bizonyítása hatalmas kihívást jelent.
Ashley Fairbrother, az EMM Legal ügyvédje szerint a méret példa nélküli: az érintett összeg „egyes országok éves GDP-jével vetekszik”. A szakember arra számít, hogy az ügy végül a brit Legfelsőbb Bíróságig is eljuthat.
Miért fontos ez az ügy?
Ez a per nemcsak Qian felelősségre vonásáról szól, hanem arról is, hogyan tudják a brit bíróságok kezelni a kriptoeszközökhöz kapcsolódó globális csalások áldozatainak kártalanítását. A döntések nemzetközi precedenst teremthetnek, hiszen a kriptovaluták decentralizált természete új jogi dilemmákat vet fel a határon átnyúló pénzügyi bűncselekmények kezelésében.
