Ezek az államok nem adják ki a banki adatokat
Cikkünk célja felderíteni azon államok listáját, amelyek nem adják ki az adatokat a jövőben sem.
Szinte ízzanak az internetes fórumok, és egyre többen foglalkoznak a témával, ugyanis sokakat érint az információcsere egyezmény. A legrelevánsabb információk azonban az európai bankokat listázó The Banks adta közzé, ahol megtalálható mindazon államok listája, amelyek kiadják majd a banki információkat, s ezeket dátum szerinti kategóriákba csoportosítják.
Az adatgyűjtés 2016 január 1-jén veszi kezdetét, és 2017 elején küldik meg a hatóságok az érintett tagállamok részére a kritikus információkat, vannak viszont olyan államok, amelyek az informatikai rendszerük frissítésére további egy év haladékot kértek, ilyenek például Ausztria és Svájc. Mindezidáig közkedveltnek számítottak az olyan európai helyszínek, mint Monakó, Luxemburg és Liechtenstein, vagy a valódi offshore államok, mint Belize, Brit Virgin szigetek, és Seychelles, viszont ezek is csatlakoznak az információtovábbítási megállapodáshoz legkésőbb 2018-tól.
A kiadandó adatok között olyan információk szerepelnek, mint:
- Tulajdonos neve
- Tulajdonos lakcíme
- Számlaegyenleg, ami tartalmazza a kimenő és beérkező tételeket is, kifizetéseket, osztalékfelvételt, stb.
A közérthetőség kedvéért a The Banks néhány példán keresztül szemlélteti az adatcsere lényegét:
- Ha egy brit állampolgár, aki spanyol adórezidens státusszal rendelkezik, számlát vezet Liechtensteinben, akkor a számlavezető ország hatóságai a spanyol adóhivatal felé továbbítja az adatokat
- Ha viszont egy brit polgár, szintén spanyol adórezidensi státusszal Szerbiában vezet számlát, akkor a szerb bankok nem küldik tovább a számlainformációkat, mivel Szerbia nem írta alá a Common Reporting Standard egyezményt
Lássuk, hogy Európából, mely államok nem vesznek részt az automatikus adatcsere programban. Itt érdemes az első helyen kiemelni Bulgáriát, amely annak ellenére sem írta alá az egyezményt, hogy tagja az Európai Uniónak:
Bulgária
Azerbajdzsán
Belarusz Köztársaság
Bosznia Hercegovina
Grúzia
Kazahsztán
Macedónia
Moldova
Mondenegró
Szerbia
Örményország
Ukrajna
Ismert Offshore helyszínek, amelyek nem csatlakoztak a pénzügyi adatcsere megállapodáshoz:
Cook Szigetek
Palau
Panama
Vanuatu szigete
És íme a teljes lista azon országokról, amelyek nem képezik részét az OECD-egyezménynek:
Afganisztán
Aland Szigetek
Algéria
Amerikai Szamoa
Angola
Azerbajdzsán
Bahrein
Banglades
Benin
Bissau-Guinea
Bolívia
Bonaire
Bosznia Hercegovina
Botszvána
Bouvet-Sziget
Brit-indiai Óceáni Terület
Bulgária
Burkina Faso
Burundi
Bután
Comore Szigetek
Cook Szigetek
Csád
Dél-Georgia és Déli Sandwich-Szigetek
Dominikai Köztársaság
Dzsibuti
Egyenlítői-Guinea
Egyiptom
El Salvador
Elefántcsontpart
Equador
Eritrea
Észak-Marianna Szigetek
Etiópia
Falkland Szigetek
Fehéroroszország
Fidzsi
Francia-Guinea
Franciai Déli- és Antarktiszi Területek
Francia-Polinézia
Fülöp Szigetek
Gabon
Gambia
Ghána
Grönland
Grúzia
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guinea
Guyana
Haiti
Heard Island and McDonald Islands
Honduras
Irak
Irán
Jamaika
Jemen
Jordánia
Kambodzsa
Kamerun
Karácsony Szigetek
Kazahsztán
Kelet-Timor
Kenya
Kirgizisztán
Kiribati
Kókusz Szigetek
Kongó
Kongói Demokratikus Köztársaság
Koreai Demokratikus Köztársaság
Közép-afrikai Köztársaság
Kuba
Kuwait
Laosz
Lesotho
Libanon
Libéria
Líbia
Macedónia
Madagaszkár
Malawi
Maldív-Szigetek
Mali
Marokkó
Martinique
Mauritánia
Mayotte
Mikronéziai Szövetségi Államok
Moldovai Köztársaság
Mongólia
Montenegró
Mozambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepál
Niger
Nigéria
Nikaragua
Norfolk Sziget
Nyugat-Szahara
Omán
Örményország
Pakisztán
Palau
Palesztína
Panama
Pápua Új-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairn Szigetek
Puerto Rico
Reunion Sziget
Ruanda
Saint Barthelemy Sziget
Saint Pierre és Miquelon
Saint-Martin Sziget
Salamon-Szigetek
Sao Tome és Principe
Sierra Leone
Sri Lanka
Suriname
Svalbard és Jan Mayen
Sváziföld
Szenegál
Szent Helena
Szerbia
Szíria
Szomália
Szudán
Tádzsikisztán
Tájföld
Tajvan
Tanzánia
Togo
Tokelau
Tonga
Tunézia
Türkmenisztán
Tuvalu
Uganda
Új-Kaledónia
Ukrajna
United States Minor Outlying Islands
USA - a saját FATCA nevű információcsere rendszere alatt működik
Üzbegisztán
Vanuatu
Vatikán
Venezuela
Vietnám
Virgin Szigetek
Wallis és Futuna
Zambia
Zimbabwe
Zöldfoki Köztársaság
forrás: http://hu.sofortgmbh.eu/magazin
