Nemzetközi kriptovaluta botrány: Indiában tartóztatták le az amerikaiak által körözött pénzmosót
A litván állampolgárságú férfit az amerikai hatóságok évek óta figyelték, miután kiderült, hogy az általa üzemeltetett Garantex nevű orosz kriptotőzsde kulcsszerepet játszott bűncselekményekből származó összegek tisztára mosásában. A fejlemények komoly nemzetközi visszhangot váltottak ki, hiszen a Garantex-et már korábban az USA és az Európai Unió is szankcionálta.
Milliárdok tűntek el a Garantex kriptotőzsdén keresztül
A Garantex 2019 és 2025 között több millió dollárnyi illegális pénzmozgást bonyolított le – legalábbis az Amerikai Titkosszolgálat jelentése szerint. A hatóságok úgy vélik, hogy Besciokov tudatosan részt vett a pénzmosási folyamatokban, és igyekezett eltüntetni a nyomokat, amelyek a tőzsdéjén keresztül történő bűncselekményekhez vezettek volna - írja a Yahoo Finance.
A kriptotőzsde különösen hírhedt ransomware-csoportok számára biztosított pénzmosási lehetőséget, köztük olyan jelentős kiberbűnözői hálózatoknak, mint Conti, Black Basta és Play. Ezek a csoportok vállalatokat és kormányzati szerveket támadtak meg világszerte, zsarolóvírusaikkal hatalmas összegeket követelve.
Szankciók és hatósági fellépések a Garantex ellen
A bűnözői kapcsolatok miatt az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának OFAC (Office of Foreign Assets Control) szervezete 2022 áprilisában szankciókat vetett ki a Garantex-re, ami komoly csapást jelentett a tőzsde számára. Az Európai Unió is hasonló lépést tett, és 2024. február 24-én hivatalosan is szankcionálta a platformot.
A szorítás egyre erősödött: március 6-án a Garantex bejelentette, hogy ideiglenesen felfüggeszti szolgáltatásait, majd március 7-én az amerikai hatóságok több mint 26 millió dollárnyi illegális vagyont zároltak a tőzsdén. Ez volt az a pont, amikor Besciokov számára világossá vált, hogy menekülnie kell.
Besciokov elfogása és kiadatása az Egyesült Államoknak
A litván származású, de Oroszországban élő Besciokov ekkor Indiába utazott, és a dél-indiai Kerala államban próbált nyugodt vakációt eltölteni családjával – valószínűleg egy későbbi szökési kísérlet előkészítéseként. Az indiai Központi Nyomozó Iroda (CBI) azonban nyomon követte mozgását, és március 12-én lecsaptak rá.
A hatóságok már megkezdték a jogi eljárást a kiadatására, és várhatóan hamarosan az Egyesült Államokba szállítják, ahol szigorú bírósági eljárás vár rá.
