Költségvetési csalás miatt nyomoz a NAV Heves vármegyében
A tájékoztatás szerint a pénzügyi nyomozók a NAV Bevetési Igazgatóság járőreivel és a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság közreműködésével nagy erőkkel csaptak le egy Heves vármegyei településen.
Az elkövetői kör tagjai négy hazai, illetve részben uniós költségvetést érintő projektre pályáztak, amelyek ugyan a településen megvalósultak, de a rendelkezésre álló adatok alapján a pályázati pénzek nyilvántartásaiban eszközölt könyvelési trükkök eredményeképp több mint 310 millió forintot nem a projektek megvalósításához használtak fel - közölték.
A helyszíni intézkedések során a nyomozók kutatásokat, adatgyűjtéseket, illetve a projekt megvalósulási helyszíneken szemléket hajtottak végre. Ezek eredményeként az elkövetési konstrukciót igazoló papír alapú, illetve elektronikus adatokat, továbbá több mint 30 millió forint, legális eredettel nem rendelkező pénzeszközt foglaltak le - ismerteti az adóhatóság.
Az elkövetői kör irányítóját üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a nyomozók. Az elkövetői körhöz kapcsolódó további tizenhárom, csaknem 600 millió forint összértékű pályázat vizsgálata folyamatban van - tájékoztatott a NAV.