20 év börtön, adócsalásért - és ez egy magyar hír
Negyven helyszínen száz pénzügyi nyomozó vett részt az akcióban, amelyben lecsaptak arra a céghálózatra, amely élelmiszerforgalmazás közben körbeszámlázással és színlelt uniós értékesítéssel követett el majdnem négymilliárd forint értékű adócsalást.
Egy abdai, élelmiszereket forgalmazó kft. magyar cégektől vásárolt elvileg szlovák cégek részére árut, amely azonban nem hagyta el Magyarországot, hanem egy szigetszentmiklósi raktárba került, sőt egy részét már másnap visszaszállították. Az árut papíron többször továbbadták. A körbeszámlázással a kft. több mint 3 és félmilliárd forinttal csökkentette befizetendő áfáját, jogosulatlanul.
Egy másik szálon ugyanez a társaság étolajat szerzett be Magyarországon, majd egy szlovák gazdálkodó közbeiktatásával az áru magyar cégekhez került, végül vissza a társasághoz. A könyvelésbe 81 millió forint jogosulatlanul levonandó áfát jegyeztek be.
A társaság további beszerzéseinek vizsgálatakor derült ki az is, hogy 2010-ben egy másik magyar gazdálkodó 1,5 milliárd forint értékű szlovákiai értékesítést színlelve adott el árut a szóban forgó kft-nek. Az elcsalt áfa ebben az esetben több mint 367 millió forint volt.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága pénzügyi nyomozói a felderítés közben folyamatosan napi kapcsolatban álltak a Győr-Moson-Sopron megyei Adóigazgatóság szakembereivel, akik segítettek abban, hogy az ügy részletei minél pontosabban és a lehető legrövidebb időn belül kiderüljenek. Egyebek mellett leállítottak egy 720 millió forintos áfa-visszafizetést. A pénzügyi nyomozók 42 millió forint készpénzt, ingó- és ingatlan vagyont foglaltak le, valamint bankszámlát zároltak az akcióban. Mindennek köszönhetően már az eljárás elején biztosított, hogy a költségvetést ért négymilliárd forint kár legalább egynegyede megtérül.
A szervezet irányítói és tagjai közül 8-an előzetes letartóztatásban, öten pedig házi őrizetben vannak. Az elkövetőknek a bűnszervezetben elkövetett csalás miatt akár húsz év börtönbüntetésre is számítaniuk kell.
